bloomberg.com

Фото: bloomberg.com

Американский портал BuzzFeed провело расследование, в ходе которого стало известно о помощи нескольких банков в обходе санкций и отмывании денег на 2 трлн долларов. Исследование охватило период с 1999 по 2017 год. Портал ссылается на материалы спецподразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network).

Журналистами было просмотрено более 2 тыс. отчетов о подозрительных операциях банковских клиентов (SAR), которые содержались в материалах ФИНСЕН. Досье о преступной деятельности кредитных организаций было передано Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ).

BuzzFeed
BuzzFeed

Интернет медиа-компания

Огромный массив секретной правительственной документации впервые показывает, как главные западные банки проводили подозрительные операции на триллионы долларов, обогащали себя и акционеров, при этом облегчая работу для террористов, клептократов и наркомафии. Правительство США, несмотря на широкие полномочия, не может этому помешать.

В публикации портала отчается, что руководство банков, замешанные в финансовых махинациях, старались не обращать внимание на поступавшие от сотрудников сведения о подозрительных операциях. Оно рассчитывало, что сможет договориться с судами США, отделавшись только штрафами.   

BuzzFeed
BuzzFeed

Интернет медиа-компания

Однако расследование показывает, что даже после привлечения к ответственности и штрафов такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, продолжали переводить средства подозреваемых.

Также в результате утечки данных Минфина США стало известно о совершении подозрительных операций при посредстве американских банков российскими миллиардерами, а также людьми из окружения президента Владимира Путина: Аркадием и Борисом Ротенбергами, Олегом Дерипаской, советником президента Валентином Юмашевым и виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Это следует из публикации международного расследовательского проекта «Кассандра».

Мнения 2

Ирина

То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности — очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность.

Михаил

С 13 лет разгружал вагоны, с 16 лет работал на стройке. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щепкина.